Η αστυνομική επιχείρηση επίσης περιλάμβανε συνεργασία με τελωνειακές υπηρεσίες και διάφορες αστυνομικές διευθύνσεις, υπό τον συντονισμό του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου. Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει κατηγορίες σχετικά με την εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, με την πλειονότητα των συγκεντρωθέντων στοιχείων να υποδεικνύει την εφαρμογή διευθυντικών και οργανωτικών ρόλων από τα μέλη της οργάνωσης.
Η έρευνα κατέδειξε ότι τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2024, η οργάνωση είχε συγκροτηθεί υπό την καθοδήγηση τριών προσώπων και τη συμμετοχή πέντε ακόμη ατόμων που λειτουργούσαν ως νόμιμοι εκπρόσωποι εικονικών επιχειρήσεων. Για να επιτύχουν τους στόχους τους, τα προϊόντα υπόκεινταν σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και μεταφέρονταν σε φορολογικές αποθήκες, και στη συνέχεια, φαινομενικά εξάγονταν μέσω των τελωνείων χωρίς να παραδίδονται πραγματικά στις δηλωμένες τρίτες χώρες.
Οι ανακριτικές ενέργειες αποκάλυψαν ότι τα μέλη μετακινούσαν τα προϊόντα από τις αποθήκες σε ελεγχόμενα σημεία στην περιοχή του Βοτανικού και τα προώθησαν για κατανάλωση στην εσωτερική αγορά χωρίς να καταβάλλονται οι ανάλογες τελωνειακές επιβαρύνσεις. Σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας, η οργάνωση φέρεται να έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον 12 περιπτώσεις εικονικής εξαγωγής αλκοολούχων ποτών, με τις συνολικές ποσότητες που διακινήθηκαν να ανέρχονται σε 452.796 φιάλες.
Σε ελέγχους που διενεργήθηκαν σε διάφορες τοποθεσίες στην Αττική, κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 43.116 φιάλες αλκοολούχων ποτών, μεγάλα χρηματικά ποσά, χρυσές λίρες, πολυτελή ρολόγια, καθώς και πλήθος άλλων αντικειμένων και εγγράφων που σχετίζονται με την παράνομη δραστηριότητα. Οι προβλεπόμενες τελωνειακές επιβαρύνσεις εκτιμώνται σε τουλάχιστον 3.000.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην εισαγγελική αρχή για την περαιτέρω διαδικασία.
Πηγή: newsbomb.gr